Ishan Wahi, menedżer produktu na giełdzie kryptowalut, i jego brat Nikhil Wahi zostali aresztowani w czwartek w Seattle i mają pojawić się tam w sądzie federalnym jeszcze tego samego dnia.
Wraz z trzecim pozwanym, ich przyjacielem Sameerem Ramanim, stoją powiązane oskarżenia cywilne amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ramani ucieka.
32-letni Ishan Wahi podzielił się poufnymi informacjami o nadchodzących ogłoszeniach nowych aktywów kryptowalut, które pozwolą użytkownikom Coinbase handlować za pośrednictwem swojej giełdy.
Prokuratorzy powiedzieli, że Nikhil Wahi (26 lat) i Ramani (33 lata) rzekomo używali portfeli blockchain Ethereum do nabywania aktywów, handlując co najmniej 14 razy przed ogłoszeniami Coinbase w czerwcu 2021 i kwietniu 2022 r., osiągając co najmniej 1,5 miliona dolarów nielegalnych zysków.
„Oszustwo to oszustwo to oszustwo, niezależnie od tego, czy dzieje się to na blockchain, czy na Wall Street” – powiedział w oświadczeniu adwokat USA Damian Williams na Manhattanie.
Prokuratorzy powiedzieli również, że Ishan Wahi kupił bilet lotniczy w jedną stronę do Indii po tym, jak dyrektor ochrony Coinbase wezwał go do biura firmy w Seattle na spotkanie. Organy ścigania zablokowały lot 16 maja przed wejściem na pokład, poinformowali prokuratorzy.
Adwokat Ishaana Wahi, Andrew St. Laurent, odmówił komentarza. Adwokat Nikhila Wahi nie odpowiedział od razu na prośby o komentarz. Nie można było od razu zidentyfikować adwokata Ramaniego.
Philip Martin, dyrektor ds. bezpieczeństwa w Coinbase, powiedział, że firma podzieliła się z prawnikami ustaleniami wewnętrznego dochodzenia w sprawie handlu.
„Zobowiązujemy się dokładać wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy rynku mieli dostęp do tych samych informacji” – napisał Martin na Twitterze.
W zeszłym miesiącu prokuratorzy federalni na Manhattanie oskarżyli byłego menedżera produktu w OpenSea, największym internetowym rynku tokenów fiat, o wykorzystywanie informacji poufnych w tym, co prokuratorzy opisali jako pierwszy przypadek dotyczący zasobów cyfrowych.
„Zły introwertyk. Fan mediów społecznościowych. Irytująco skromny myśliciel. Miłośnik kawy. Ekspert od alkoholu. Internetowy geek”.